27 липня 2026 року НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. За даними слідства, група заволоділа коштами іноземних громадян та донорів, які призначалися на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як працювала схема
Колишній держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. За висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Далі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті переказували їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди з неправдивими відомостями.
Суми та кваліфікація
Слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн, що на момент вчинення злочину орієнтовно становило 1,28 млн дол. США. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Під час викриття злочину використовували матеріали Державної аудиторської служби України. Досудове розслідування триває.
За даними ЗМІ, йдеться про Олександра Банькова, однак офіційного підтвердження його імені у повідомленні про підозру немає.
Залишити відповідь