Іспанські правоохоронці розслідують справу проти українського проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко, обох податкових резидентів Іспанії з 2016 року. Провадження веде суд в Ель-Вендреллі у співпраці з Інформаційною групою Цивільної гвардії Таррагони; справа залишалася засекреченою з 2024 до червня 2026 року. Матеріали потрапили у розпорядження видання elDiario.es, зокрема звіт поліцейського підрозділу від 12 червня 2025 року.
Що саме інкримінують підозрюваним
За підтвердженими даними слідства, Шарія та Бондаренко підозрюють у злочинах проти державної скарбниці, відмиванні коштів, підробленні документів, а також у приховуванні активів (цю статтю додали пізніше). Експерти Податкової служби оцінили несплачені податки за 2018 рік у 150 875,33 євро та за 2022 рік — у 387 645,68 євро. Сукупна фінансова відповідальність, яку можуть пред’явити парі, становить 10,7 мільйона євро.
Встановлені факти та версія слідства
За 2019–2021 роки Цивільна гвардія зафіксувала ознаки «додаткових джерел доходу» та зв’язків з економічними активами за кордоном: рахунками у Литві та російській федерації, P2P-платежами з росії та Люксембургу, криптовалютами, переказами від приватних осіб із Казахстану. Під час обшуків у будинку в Таррагоні знайшли пістолет Glock 19, криптовалюти на близько 800 000 євро, твори мистецтва, годинники, ювелірні вироби і предмети розкоші на близько 400 000 євро, 20 золотих злитків вартістю близько 150 000 євро та автомобіль Porsche Cayenne; суд наклав арешт на більшість виявленого майна. Слідство розпочалося на основі запиту про міжнародне співробітництво від української влади. Припущення про «зв’язок подружжя з оплачуваною діяльністю на користь розвідувальних служб рф» є оцінкою Цивільної гвардії, а не встановленим фактом.
Залишити відповідь